Крупнейшее криптомошенничество: в Британии изъяли 61,000 BTC

Великобритания подвела итог одного из самых громких дел в истории криптомошенничества: двое участников крупномасштабной схемы — Чжимин Цянь и Хок Линг Сэн (Zhimin Qian и Seng Hok Ling) — были признаны виновными в обмане более 128,000 инвесторов из Китая на сумму $6,3 млрд в период с 2014 по 2017 год. Я убеждён, что этот прецедент показывает, насколько международные правоохранительные органы способны работать сообща на глобальном уровне, чтобы добиваться справедливости для жертв финансовых преступлений.

Пять лет фигуранты скрывались в Великобритании, пытаясь легализовать огромные суммы через элитную недвижимость и сложные схемы отмывания средств. В ходе операции полиции удалось арестовать злоумышленников и конфисковать свыше 61,000 BTC, что стало крупнейшей подобной крипто-конфискацией в мире.

Лондонский суд вынес строгие приговоры: главная фигурантка дела получила 11 лет и 8 месяцев заключения, ее сообщник — 4 года и 11 месяцев. Ключевая особенность дела — судьба изъятых средств: биткоины не пополнят казну правительства. Основной приоритет — компенсации пострадавшим по сумме первоначальных вложений, а возможный остаток распределят между правоохранительными органами в рамках стандартных процедур POCA/ARIS.

22
Редактор в CryptoInside

О себе:
"Крипторынок – это не просто цифры, а сложная экосистема, в которой политика, технологии и экономика переплетаются. В своих новостях я стараюсь не просто пересказывать события, а анализировать их влияние на рынок. Моя цель – делать новости криптовалют понятными, доступными и объективными."

Поделиться материалом:

Смотрите также