Binance получила налоговое требование на $86 миллионов от индийских властей
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, снова сталкивается с регуляторными проблемами. Департамент генеральной налоговой службы (DGGI) Индии выдвинул требование о выплате более $80 миллионов в связи с нарушениями налогового законодательства. Это произошло всего через два месяца после того, как биржа выплатила штраф в размере $2 миллиона Финансовой разведывательной службе (FIU) Индии.
Ключевые моменты:
- Размер требования: DGGI требует от Binance уплаты около $86 миллионов в рупиях за уклонение от уплаты налога на товары и услуги (GST) с июня 2017 года по март 2024 года.
- Основания для требования: Налоговые органы утверждают, что Binance взимала комиссии с индийских клиентов, торгующих виртуальными цифровыми активами (VDAs), без регистрации в рамках индийской системы GST.
- Финансовые показатели: По данным DGGI, Binance заработала более 4,000 крор рупий (примерно $476.7 миллиона) на комиссиях за транзакции из Индии, которые были зачислены на счета биржи в Сейшельских Островах.
Расследование и последствия:
- Расследование DGGI: В ходе расследования DGGI связалась с компаниями группы Binance в Сейшельских Островах, на Каймановых Островах и в Швейцарии по вопросам соблюдения GST, но не получила ответа.
- Назначение местного адвоката: Binance назначила местного адвоката для взаимодействия с индийскими налоговыми органами, что стало первым шагом к разрешению этого значительного вопроса соблюдения налогового законодательства.
- Правила GST: Правила GST Индии требуют от иностранных поставщиков услуг уплаты GST за предоставление услуг индийским клиентам, особенно для онлайн-информационных баз данных или услуг по извлечению данных (OIDAR).
Ранее наложенные штрафы на Binance
Штраф FIU: В июне Binance выплатила штраф в размере $2 миллиона индийским властям за предоставление услуг без соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
Проблемы с соблюдением нормативных требований: Ситуация Binance подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи при навигации в сложных регуляторных ландшафтах.
